La evaluación técnica del riesgo de fraude es un pilar crítico en la gobernanza corporativa para salvaguardar el patrimonio y la reputación empresarial. Este curso proporciona un marco metodológico estructurado para diagnosticar vulnerabilidades internas y externas, definir niveles de tolerancia y priorizar amenazas según su impacto operativo y financiero. Su enfoque pragmático garantiza la alineación estratégica con los estándares vigentes de control interno, optimizando los mecanismos de disuasión y fortaleciendo la resiliencia organizacional ante eventos fraudulentos.

Objetivos

• Aplicar metodologías estructuradas para la identificación y clasificación sistemática de los riesgos de fraude en la organización.
• Analizar los factores de riesgo internos y externos que impactan la vulnerabilidad operativa y financiera de la empresa.
• Utilizar herramientas especializadas para la evaluación cualitativa y cuantitativa de las amenazas de fraude.
• Priorizar los riesgos identificados en función de su nivel de severidad e índice de probabilidad de ocurrencia.
• Establecer los parámetros institucionales de apetito y tolerancia frente al riesgo de fraude organizacional.

Perfil del Participante

• Puestos como: auditores internos, gestores de riesgos, oficiales de cumplimiento, analistas de prevención de fraude, consultores en control interno y ejecutivos de finanzas.
• Carreras profesionales: Profesionales en Contabilidad, Administración, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial y disciplinas afines relacionadas con el control y la gestión corporativa.
• Empresas: Organizaciones como entidades financieras, empresas corporativas del sector privado, instituciones del sector público, firmas de auditoría y empresas de consultoría.

Certificación